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公司治理

董事會成員多元化之政策：

本公司提倡尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化政策有助提升公司整體表現。各董事之遴選係依據董事之專業資格、經驗及多元性綜合考量，不因性別、年齡、國籍及文化等因素而有所影響，由多元之董事組成本公司董事會，為公司永續發展做出適切的決策。另為善盡監督責任，訂有各項內部管理規章，以求健全治理機能。

董事成員

職稱	姓名	性別	主要學(經)歷
董事長	黃閔晨	男	左營高中、吾東企業有限公司業務主管
董事	貿晨科技有限公司代表人:許雅婷	女	正修科技大學財金系、吾東企業有限公司
董事	黃奇男	男	淡江大學土木工程學系學士、觸控面板廠PM部門主管
董事	許瑞宏	男	樹德科技大學、SGS工程師
董事	簡俐菁	女	高雄應用科技大學化學工程系、藝康企業(股)公司水樣分析工程師
獨立董事	蔡昀玲	女	澎湖海專
獨立董事	張金樹	男	成功大學附設空中商專銀行保險、台灣銀行五甲分行經理
獨立董事	蘇正輝	男	國立中正大學會計師碩士、勤業眾信聯合會計師事務所協理
獨立董事	王元宏	男	中信金融管理學院財經法律學系碩士、德勤商務法律事務所律師

董事會基本組成

董事姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡	獨立董事任期年資
黃閔晨	中華民國	男	✓	41至45	3年以下
貿晨有限公司代表人:許雅婷	中華民國	女	✓	41至45	3年以下
黃奇男	中華民國	男	✓	46至50	3年以下
許瑞宏	中華民國	男	✓	41至45	3年以下
簡俐菁	中華民國	女		41至45	3年以下
蔡昀玲	中華民國	女		46至50	3年以下
張金樹	中華民國	男		51至70	3年以下
蘇正輝	中華民國	男		46至50	3年以下
王元宏	中華民國	男		51至70	3年以下

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、溝通情形說明： 1.本公司簽證會計師於每季的座談會中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向獨立董事報告。本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。 2.本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果，並於每季董事會中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向獨立董事報告。本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。

二、114年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
114/3/28 審計委員會 (會前會)	獨立董事蔡昀玲 獨立董事張金樹 獨立董事蘇正輝 獨立董事王元宏 稽核主管 會計師陳永祥	報告113年度財務報告查核結果。	良好，並經審計委員會及董事會通過。
114/3/28 審計委員會	獨立董事蔡昀玲 獨立董事張金樹 獨立董事蘇正輝 獨立董事王元宏 稽核主管	1.報告113/11/01-114/02/28稽核業務執行結果。 2.討論113年度「內部控制制度聲明書」	無異議照案通過。
114/5/16 審計委員會	獨立董事蔡昀玲 獨立董事張金樹 獨立董事蘇正輝 獨立董事王元宏 稽核主管	報告114/03/01-114/03/31稽核業務執行結果。	良好，洽悉。

公司治理相關規章

• 公司章程 （瀏覽PDF）
• 股東會議事規範 （瀏覽PDF）
• 董事會議事規範 （瀏覽PDF）
• 審計委員會組織規程 （瀏覽PDF）
• 薪資報酬委員會組織規程 （瀏覽PDF）
• 董事選任程序 （瀏覽PDF）
• 董事及經理人道德行為準則 （瀏覽PDF）
• 誠信經營守則 （瀏覽PDF）
• 誠信經營作業程序及行為指南 （瀏覽PDF）
• 永續發展實務守則 （瀏覽PDF）
• 公司治理實務守則 （瀏覽PDF）
• 董事會績效評估辦法 （瀏覽PDF）
• 內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序 （瀏覽PDF）
• 個人資料保護管理辦法 （瀏覽PDF）